Жительницу Кургана и 17 сообщников будут судить за схему с 55 миллионами рублей маткапитала
Жительница Кургана создала фирму, через которую, по версии следствия, обналичивала материнский капитал вместе с 17 сообщниками. Из бюджета по этой схеме похитили 55 миллионов рублей, сообщили в УМВД.
Следствие считает, что схему женщина 1982 года рождения разработала в 2015 году. Её фирма официально предоставляла консультационные услуги при покупке и продаже недвижимости. Участники группы находили через знакомых в Кургане и Тюмени женщин с правом на маткапитал и убеждали их, что часть государственной выплаты можно законно получить наличными.
Затем сообщники подбирали в отдалённых населённых пунктах Курганской области дома стоимостью около 80 тысяч рублей. По доверенности от владелиц сертификатов они заключали договоры купли-продажи, но на бумаге увеличивали цену жилья до размера материнского капитала — в то время это было в среднем порядка 466 тысяч рублей.
Документы направляли в подразделения пенсионного фонда. После поступления компенсации на счёт компании около 80 тысяч рублей отдавали продавцам домов, от 50 до 80 тысяч — владелицам сертификатов, а остальные деньги участники схемы забирали себе.
Организатора группы также обвиняют в легализации криминального дохода. По данным следствия, она находила людей, желавших улучшить кредитную историю, выдавала им займы переводом на карты, а затем сразу получала эти деньги обратно наличными.
Следователи допросили более 400 свидетелей, осмотрели около 120 объектов недвижимости и изъяли большой массив документов, переданных в пенсионный фонд. Имущество и расчётные счета обвиняемых арестовали для возмещения ущерба. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд, его фигуранты дожидаются приговора под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
